Черный рынок криптовалют: грабежи, насилие и криминал

Поговорим сегодня на достаточно неожиданную тему, хочу рассказать вам как крадут и используют криптовалюты, примеры грабежей, физического насилия. А также про создание сайта для фиксации случаев преступности связанных с криптовалютами.

Как и в обычном экономическом мире криптовалютный рынок бывает белый и черный. Организации по борьбе с киберпреступостью стараются выявлять организаторов теневых площадок продажи оружия и наркотиков, но делают это с переменным успехом. За последние 6 месяцев количество сделок на черном рынке увеличилось в несколько раз. Растет и количество преступлений. Если раньше речь шла только о взломах или вирусах, то теперь зафиксированы случаи непосредственного грабежа, похищений людей (собственников криптовалюты) и даже убийства. Законодательство несовершенно, потому бывает, что привлечь к ответственности преступника сложно. Об этих проблемах, а также фактах насилия и методах защиты читайте в обзоре.

Черный рынок криптовалют: криминал на криптовалютном рынке

Можно ли назвать криптовалюты деньгами? В некоторой степени можно, ведь они выступают эквивалентом обмена на реальные фиатные деньги (и не только доллары США). За ВТС даже готовы продавать недвижимость и автомобили. И, как бы это жестоко не звучало, за ВТС готовы также калечить и убивать. Взрывной рост криптовалют увеличил количество желающих получить легкую добычу, не останавливаясь перед моральной стороной этого вопроса. Взломы аккаунтов, отмывание реальных денег, похищения и угрозы - на что только не идут злоумышленники, чтобы получить ВТС. О таких случаях и о том, как этому противостоять, читайте в обзоре.

Криптовалютный детектив: как крадут и используют криптовалюты

Изобретательности криптовалютных мошенников нет предела. По данным Chainalysis, в 2017 году мошенникам удалось украсть около 10% денег, вложенных в ICO. Общие потери составили около 225 млн дол. США. Методы самые разнообразные:

  • Хищение мощных процессоров в компаниях и несанкционированное использование служебных компьютеров (мощностей) для майнинга.
  • Фишинг - создание сайтов-клонов бирж, обменников, кошельков, с помощью которых хакеры получают доступ к личным данным.
  • Использование вирусов.
  • Вхождение в доверие. Аферисты, пользуясь низкой грамотностью, продают доверчивым людям воздух за реальные деньги.

Интересный факт: объектом хищения становятся не только криптовалюты, но и оборудование. Зафиксированы случаи, когда грабители воровали процессоры и видеокарты. Некоторые поступают более изощренно - используют служебные компьютеры в своих целях. Например, в дочерней структуре корпорации «Транснефть - Диаскан» были обнаружены следы программ, занимающихся майнингом Monero. Сложность ситуации в том, что это не является уголовно-наказуемым занятием, потому нарушителя могут максимум уволить.

Преступления с криптоваляютами - грабят не по-детски

Не во всех странах мошенники настолько продвинутые в области удаленных взломов. Многие и близко не слышали о том, что такое удаленные сервера, криптовалютные биржи, но от этого их желание получить криптовалюту не меньше, чем у собратьев из США и Европы. Потому действуют они старым проверенным способом: пистолетом.

1. 15 января 2018 года в квартиру 27-летнего Максима Лоцока на острове Пхукет ворвались злоумышленники, которые силой заставили его перевести на их кошелек криптовалюту в эквиваленте 100 тыс. дол. США. Максим - видеоблогер, который на своем канале не раз рассказывал о том, как он зарабатывает на криптовалютах. Сам Лоцока считает, что нападавшими могут быть русскоязычные подписчики его канала и намерен сам провести расследование. Логично, потому как больше расследовать это некому.

2. 22 февраля 2018 года Юрий Майоров, один из основателей криптовалюты Prizm, собирался в Индию, но доехать туда так и не успел. В 22.00 на улице его быстро запихнули в машину и увезли в неизвестном направлении. Позже Майоров скажет, что добычей похитителей окажется ноутбук с выходом на 300 ВТС. Правда, откуда в компьютере ключи с открытым доступом и почему не была предусмотрена блокировка транзакций, он умолчал.

3. 30 июня 2018 года в полицию города Харьков (Украина) поступило сообщение о разбойном нападении на 26-летнего мужчину. Пострадавший сообщил, что двое мужчин, напали на него и, угрожая предметом, похожим на оружие, отобрали 47 000 гривен, 758 дол. США и 23 биткоина (более 130 тыс. дол. США). Незадачливых грабителей поймали быстро, и смог ли потерпевший вернуть свои деньги, увы, история умалчивает.

Из всей этой ситуации возникает несколько вопросов:

  • Как в принципе можно было отобрать биткоины? Просто отобрать флеш с кошельком или забрать системный блок? Но перечисление криптовалюты - это не 5 минут времени.
  • Если предположить, что деньги были выведены по принуждению, то зачем нужно было красть еще и фиатную валюту?
  • Как потерпевший объяснит такое количество денег в 26 лет?

4. В январе 2018 года в одном из сел, находящихся на территории СНГ, произошло разбойное нападение, в результате которого злоумышленники смогли похитить в том числе и аж целый 1 ВТС. Монета была переведена на электронный кошелек злоумышленников. Правда, по какой-то причине монета на их счет не поступила, потому «умные» грабители решили наведаться к потерпевшему второй раз, где и были взяты с поличным.

5. 58-летняя итальянка в Дании осуждена за попытку заплатить киллеру криптовалютой. А вот в Турции криптовалюта стоила 22-летнему мужчине жизни. В середине сентября 2017 года было зафиксировано первое убийство из-за криптовалюты. Преступники пытались получить с помощью сканера пальца доступ к телефону с кошельком, но в итоге у них это не получилось.

6. В Китае злоумышленники избили посетителя интернет-кафе и заставили его перевести на их счет эквивалент 14 700 дол. США. Кроме того преступники забрали у потерпевшего ряд виртуальных артефактов. Наказание - 3 года. Несмотря на то, что в Китае нет ответственности за хищения виртуальной собственности, судья посчитал, что куплены они были все-таки за реальные деньги.

Участились случаи грабежей по классической схеме: продавец и покупатель криптовалюты встречаются друг с другом. Покупатель переводит деньги за монеты и ничего не получает. Зато за его спиной появляются люди, которые мягко намекают на то, что ему лучше уйти, пока не начались проблемы со здоровьем.

Примечательно, что подобные ситуации происходят в любой стране независимо от их экономического развития и благосостояния населения. И большая часть грабежей произошла за последние полгода.

Кража криптовалюты такими вот топорными способами открывает для преступников огромное поле действий. Представьте всю нестандартность ситуации, когда потерпевший обратится в полицию с заявлением о том, что у него украли криптовалюту.

Во-первых, во многих странах это еще и уголовно наказуемо. Во-вторых, неясно, как вообще классифицировать кражу, что будет являться объектом кражи, как доказать факт перечисления криптовалюты и самое главное, как её вернуть назад? Ну и самый главный вопрос: как заявитель объяснит происхождение денег полиции и налоговой службе?

Ответов пока нет, а это значит, что преступники могут вполне безнаказанно продолжать грабить «богатеньких буратин».

Криптовалютный детектив

«Предупрежден - значит вооружен». Именно по такому пути пошли создатели первого в мире интернет-ресурса, на котором будут публиковаться случаи физического насилия по отношению к владельцам ВТС как со стороны криминальных, так и со стороны правоохранительных структур (его скрин выше). Идейным вдохновителем ресурса стал разработчик Bitcoin Core Джеймсон Лопп, который в октябре 2017 года сам оказался втянут в неприятную историю. Некто сделал в полицию анонимный звонок, сообщив, что он в доме Лоппа взял человека в заложники. Только чудом Джеймсону удалось убедить спецназ в том, что никакого заложника нет и предотвратить штурм дома.

Пока что сайт насчитывает чуть больше 30-ти подобных случаев, хотя их намного больше. Как минимум этот сайт будет интересен тем, что он сможет аккумулировать все способы мошенничества и преступлений в области криптовалют.

Черный рынок криптовалют

В криминальном криптовалютном мире существуют не только взломы, кражи, грабежи и насилие, здесь также есть и свой черный рынок. Анонимность криптовалют играет на руку создателям разного рода темных площадок, где можно купить все, что запрещено законом.

29-летнему Россу Уильяму Ульбрихту образование физика явно пришлось не по душе. Потому через анонимный браузер Tor он создал Silk Road («Шелковый путь») - платформу, ставшую одной из самых масштабных электронных площадок по торговле наркотиками в мире. Здесь можно было купить более 320 видов психотропных веществ и наркотиков, а также получить поддельные документы и даже нанять киллера.

Криптовалютный детектив

А глаза какие добрые!

Оборот площадки составил около 200 млн дол. США, количество клиентов - около 1 млн. В октябре 2013 года ФБР раскрыла личность организатора, одним махом арестовав около 144 тыс. ВТС (около 100 млн дол. США). Итог: пожизненное заключение. По сюжету данной истории в 2015 году снят документальный фильм «Глубокая паутина», затрагивающий вопросы развития интернета и децентрализованных анонимных сетей.

И еще хотелось бы вспомнить недавнюю попытку скандальной сделки по покупке криптовалютной биржи WEX неким персонажем по кличке «Морячок».

  • Небольшое отступление: биржа WEX - это реинкарнированная ВТС-Е, чье существование прекратилось 25 июля 2017 года. Тогда её основатель Александр Винник был арестован по обвинению в отмывании денег через биржу (позже частично признал свою вину), все сервера ВТС-Е арестованы.

Вернусь к WEX, ставшей наследником аккаунтов ВТС-Е. «Морячок», он же Дмитрий Хавченко (принимавший участие в боевых действиях), по его словам, заработал капитал, работая в газовой компании «Итера» (Украина) и на позиции руководителя дочернего предприятия «СУ-155» (Россия). Покупка биржи с оборотом 20 млн дол. США в день могла бы обойтись Хавченко в 3-5 млн дол. США. И маловероятно, что покупка биржи - это только лишь инициатива «Морячка». Сделка сорвалась и теперь Хавченко нацелен на покупку EXMO. Увы, информации о том, кто в реальности стоит за сделкой и зачем, нет. Но о благих целях речь здесь скорее всего не идет.

Заключение. Экономические преступления, связанные с криптовалютами, были известны еще на заре появления блокчейна, то есть в 2008-2012 годах. Но тогда речь о физическом насилии не шла и тогда не было таких масштабов. Увы, бездействие со стороны правоохранительных органов продолжается: нет регламентирующих законов, нет методов противодействия.

Так как законодательство против криптовалютных злоумышленников работает плохо, «спасение утопающих - дело рук самих утопающих»:

  • тщательно шифруйте данные, храните монеты на разных кошельках;
  • как можно меньше афишируйте свое увлечение криптовалютой;
  • будьте осмотрительны, передавая личные данные или скачивая постороннее ПО.

Надеюсь, что эта статья была для вас полезной и если да, то прошу поделиться ею в социальных сетях. Чем больше людей будут знать о разных способах мошенничества в криптовалютах, тем больше шанс, что монеты останутся в сохранности. Если вы узнали о каких-то новых случаях мошенничества с криптой или случаях насилия, предлагаю делиться ими в комментариях, чтобы о них узнало как можно больше читателей.

Криптовалютный детектив

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговлю
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв