Стратегия Pump & Dump в криптовалютах: суть, принципы создания Пампа, правила поведения трейдера в момент Пампа. Примеры Pump & Dump и советы по заработку

Стратегия Pump & Dump пришла в криптовалютный мир из фондового рынка. Она заключается в том, что организатор схемы выбирает низколиквидный актив со стабильно низкой ценой и искусственно разгоняет цену, снимая сливки в момент пика. Кто-то считает это мошенничеством, а кто-то, наоборот, принимает участие, получая удовольствие от азарта. В этом обзоре вы узнаете: как создать Памп с точки зрения организатора, как распознать Памп на практических примерах и как на нем заработать с точки зрения трейдера.

Как заработать на Pump & Dump криптовалют

Криптовалюты - относительно новый инструмент, но количество придуманных стратегий уже впечатляет. Их можно выделить в три группы:

  • основанные на техническом анализе: торговля по паттернам, уровням поддержки и сопротивления, Фибоначчи;
  • основанные на фундаментальном анализе: торговля в момент начала и окончания форков, на новостях от разработчиков;
  • основанные на психологии: торговля по пониманию принципов действия участников рынка («хомяков», «китов»).

Стратегию Pump & Dump можно было бы отнести к третьему классу, но все же ее стоит выделить в отдельную категорию. Многие считают ее аферой. Да, это так и есть, но кто сказал, что в ней нельзя принять участие?

Pump & Dump - это стратегия, построенная на искусственном резком росте криптовалюты за счет скоординированных действий участников и последующем её обвале.

Pump & Dump можно сравнить с хайпами. Это ведь тоже в некотором понимании пирамиды, но от этого количество желающих принять в них участие не уменьшается. Все дело в азарте, от которого трейдеры получают не меньшее удовольствие, чем от удачной сделки. Согласитесь, ведь не всегда целью являются деньги - трейдинг может быть увлекательным, и порой полученные от него эмоции куда дороже денег.

Волны азарта в криптовалютах: Как работает Pump & Dump?

Организатор (пул организаторов) прикладывает максимум усилий для того, чтобы разогнать токен, и котировки буквально в течение нескольких дней «выстрелили» доходностью от 100% и выше, собирает сливки и радуется полученному доходу.

В теории это происходит следующим образом:

  • организатор Пампа (чаще всего это группа лиц) выбирает объект. Это должна быть криптовалюта, которая имеет стабильный горизонтальный тренд, то есть не интересна инвесторам. Она должна стоит несколько центов, находиться далеко от ТОПа, но иметь интересную легенду;
  • монета понемногу скупается так, чтобы объемы скупки не вызвали ее преждевременный рост. Параллельно формируется новостной фон в СМИ и форумах, организаторы также занимаются активной рекламой, восхваляя валюту, пророча ей немыслимое будущее и привлекая к покупке больше участников;
  • в момент старта Пампа организаторы вкладывают деньги так, чтобы цена сдвинулась вверх. Подогретые информационным фоном трейдеры покупают монету, еще больше ее разгоняя;
  • на пике первой волны Пампа организаторы частично удовлетворяют спрос «хомяков», продавая большой объем криптовалюты. Цена разворачивается вниз;
  • организатор позволяет цене снизиться до психологически обоснованного уровня и снова закупает монету, провоцируя вторую волну роста. Трейдеры видят рост и думают, что это была коррекция;
  • вторая волна обычно выше первой и на её пике организаторы полностью выходят с рынка. Впрочем, количество волн зависит от самих организаторов.

Это пример скрытого Pump & Dump, когда о росте знают только организаторы. Остальные участники просто используются для достижения целей организаторов, так что “держите ухо востро”, если видите необоснованные оды какой-либо малоизвестной монете, чтобы не стать участником такого рода манипуляций.

Интернет сообщество пестрит рекламой чатиков и групп, призывающих объединиться с целью создать памп и заработать. Организаторы таких Telegram-каналов используют мощь десятков тысяч участников и часто зарабатывают не только на стратегии Pump&Dump, но и еще на платном доступе в свои приватные эксклюзивные чаты. Подобные действия на фондовом рынке (именно оттуда появилась данная стратегия) приравниваются к мошенническим, но с этим можно поспорить. Каждый брокер предупреждает трейдера о потенциальных рисках потери депозита. И каждый трейдер с этим соглашается. Человеком движет желание легких денег, и если он без детального анализа рынка и знаний теряет деньги исключительно из-за жадности, то кто в этом виноват? К тому же большая часть участников пампа знает о том, во что они ввязываются (об этом я расскажу ниже).

И вот как это выглядит на практике:

1. E-Coin. 6 февраля мало кому известная криптовалюта поднялась в цене на 4 742%. Всего одного дня хватило криптовалютному стартапу, чтобы с последних мест ТОП-500 по уровню капитализации пробить сначала ТОП-100, а затем войти в ТОП-20.

Стратегия Pump & Dump: как использовать её в своих целях и не попасться на развод

Примечательно, что как раз в этот период на всем криптовалютном рынке наблюдалась стагнация, а биткоин и вовсе протестировал серьезный минимум, упав ниже 6000 дол. США. Перелив в столь малопривлекательный проект? Об этой монете даже информации почти нет, не говоря уже об интересе со стороны инвесторов. И подтверждает это почти идеально ровный график за 2017 год - даже во время огромного всплеска всего криптовалютного рынка с весны 2017 года E-Coin был никому не интересен.

2. Quark. Хороший пример двухволнового Пампа, о котором я писал выше.

Стратегия Pump & Dump: как использовать её в своих целях и не попасться на развод

Проект сам по себе мало кому интересен. Он должен был представлять собой очередной аналог биткоина, но был быстро забыт инвесторами, что и демонстрирует график. Рост в январе 2018 года Пампом не является.

3. U.Cash. Хотя здесь речь идет не совсем о пампе, этот пример стоит упомянуть, так как характер графика и психология трейдеров здесь идентичны.

Стратегия Pump & Dump: как использовать её в своих целях и не попасться на развод

Криптовалюта появилась меньше месяца назад, и как это бывает у стартапов, сначала показала активный рост (попытка скальперов заработать на интересе к новому проекту). Затем наступил обвал, за которым последовала вторая волна пампа. У большинства проектов обычно после спада интереса вторая волна не наблюдается, здесь же можно с уверенностью говорить о том, что кем-то (скорее всего разработчиками) была реализована тактика Pump & Dump. В дальнейшем монета ожидаемо ушла вниз.

Не стоит путать Pump & Dump с естественной волатильностью. И здесь показателен пример криптовалюты TRON.

Стратегия Pump & Dump: как использовать её в своих целях и не попасться на развод

На первый взгляд кажется, что здесь есть ярко выраженный Памп, но это не так. Обратите внимание, что монета не является «мусорной» и входит в ТОП-20 по уровню капитализации. Чтобы пампить такую монету, то есть влиять на курс, нужно иметь очень много денег, а институциональные инвесторы («киты» - криптовалютные биржи, майнинговые пулы) работают по абсолютно иным схемам. И второй момент: рост монеты совпал с моментом роста всего криптовалютного рынка, который в начале января прошел отметку 850 млрд капитализации.

Признаки Pump & Dump

Распознать Памп и Дамп относительно просто: ценовые всплески не имеют веских фундаментальных причин и не совпадают с общей тенденцией криптовалютного рынка. Долгосрочным инвесторам проекты с капитализацией несколько десятков тыс. дол. США не интересны, потому эти стартапы и являются наиболее интересными для памперов.

Признаки Пампа:

  • резкий всплеск и появление крупных ордеров на покупку без фундаментальной весомой причины;
  • рост котировок только на одной площадке при отсутствии роста на других биржах;
  • появление рекомендаций покупать криптовалюту в чатах, форумах, социальных сетях.

Последнее время набирает обороты организованный Pump & Dump. Его суть заключается в том, что все желающие принять участие становятся членами сообщества, где организаторы выкладывают информацию о времени предстоящего Пампа, до последнего скрывая, какая монета является объектом. Крупные биржевые площадки для этого не подходят. Во-первых, они не поддерживают мелкие монеты (а крупные пампить сложно). Во-вторых, они стараются подобные стратегии ограничивать. Правда, есть исключения. Например, крупнейшими памп-площадками являются Bittrex и Yobit.

В качестве мессенджера для Pump & Dump выбран Telegram за то, что благодаря end-to-end шифрованию он дает возможность создавать закрытые чаты и каналы при сохранении анонимности участников. К наиболее крупным сообществам относятся Pump Notifier (около 27 тыс. человек), PumpKing Community (около 14 тыс. человек), Crypto4Pumps (около 16,7 тыс. человек), AltTheWay (около 8,96 тыс. человек). Количество участников в группах может меняться.

Стратегия Pump & Dump: как использовать её в своих целях и не попасться на развод

На практике Памп происходит следующим образом:

  • организаторы схемы в назначенное время сообщают в группе название биржи и самой криптовалюты. Промоутеры (участники схемы) тут же начинают ее скупать. Так появляется первая волна. Предварительно ей предшествует простой инфоповод, например, обновление разработчиками сайта;
  • участники первой волны на форумах привлекают посторонних инвесторов-хомяков, которые подталкивают цену, а затем и формируют вторую волну;
  • как только в рынок входят непосвященные трейдеры, организаторы по каналу сообщают о том, что монету пора продавать.

Каналы в Telegram передают друг другу информацию, ведь чем больше аудитория предстоящего Пампа, тем успешнее его реализация.

Группы участников могут быть открытые и закрытые, платные и бесплатные. Так как организаторы заранее скупают валюту и накачивают курс, все решают секунды. Платные группы получают информацию на 30 секунд раньше. И к тому времени, когда в рынок входят бесплатные группы (о существовании платных они могут даже не догадываться), участники платных групп сливают актив и бесплатным остается только надеяться на повторную волну.

Схема Pump & Dump имеет огромные масштабы. Для запуска волны нужно успевать переставлять сотни ордеров, потому эта стратегия превратилась в алгоритмическую торговлю. Большую часть работы за трейдеров делают боты - Moon Bot, HaasOnline и другие. Также есть специальные программы - автокликеры, которые за счет скорости выставления ордеров минимальными суммами создают видимость объемов. Средняя скорость автокликера - 1 клик за 1-5 секунд. Для старта Пампа монеты стоимостью 0,001-0,003 дол. США нужна сумма от 2,5-3 ВТС, потому Памп таких криптовалют доступен даже для обычных трейдеров. Пример такой монеты, находящейся у края ТОП-1500 - Sport.

Стратегия Pump & Dump: как использовать её в своих целях и не попасться на развод

Криптовалютные биржи не в восторге от подобных стратегий и делают вид, что пытаются этому противодействовать. Например, Bittrex ужесточила условия в отношении расчета шага изменения котировок криптовалюты и увеличила в два раза минимальный размер ставки для размещения ордера. Но по факту Pump & Dump приносит им комиссию и поднимает интерес. Да и нет гарантии того, что сами площадки к этому непричастны. По крайней мере, количество Пампов, происходящих ежедневно, не уменьшается и даже приобретает новый вид - ICO-памп.

Как сохранить деньги в момент Pump & Dump:

  • не вкладывать в уже растущий тренд. На Пампе зарабатывают те, кто его создает, и те, кто успел войти с первых его секунд. Есть шанс заработать на второй волне, если она будет;
  • не руководствоваться в момент Пампа и Дампа форумами, биржевым чатом;
  • заранее смириться с возможной потерей денег и воспринимать Pump & Dump как азартную игру (деньги это, правда, не убережет, но сохранит главное - эмоции и душевное равновесие).

Заключение. Pump & Dump стоит рассматривать как отдельно взятую стратегию, где не нужно знание технического и фундаментального анализа. Можно ли назвать стратегию мошенничеством - спорный вопрос, но однозначно выигрывают здесь в основном организаторы. Впрочем, а почему бы не стать таковым? Учитывая анонимность и отсутствие законодательства, это не запрещено. Объект Пампа имеет стабильную цену, потому если Памп сорвется, то потери будут только на марже (ниже монета уже вряд ли упадет). А дальше дело за малым - найти таких же азартных игроков и дерзать. Удачи вам в этом!


P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
Стратегия Pump & Dump: как использовать её в своих целях и не попасться на развод

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Появились вопросы к автору? Вы можете обсудить их в комментариях .
Начать торговлю
Мы в социальных сетях
Live-Чат
Оставить отзыв